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JUSTICIA

14 - Jan -2021 - 10:55

LA JUSTICIA ORDENÓ EMBARGAR LAS CUENTAS BANCARIAS Y BIENES DE LA FAMILIA NISMAN

LA JUSTICIA ORDENÓ EMBARGAR LAS CUENTAS BANCARIAS Y BIENES DE LA FAMILIA NISMAN

María Vázquez Falcó
mariafalco.bsas@gmail.com

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó los bienes y cuentas bancarias de la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, mientras que ordenó una investigación patrimonial en la causa por "presunto lavado de dinero". La decisión del magistrado llega tras haber hallado una cuenta en Estados Unidos no declarada y cuyo apoderado era el mismo Nisman. La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman y de Sandra Nisman, su hermana. La resolución sostiene que "las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito". El juez también solicitó a los peritos analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" además de "herencias recibidas" e historia laboral entre otros aspectos. En esta pericia incluyó al fallecido Nisman, pidió tomar en cuenta las fechas en la que ingresó a la Justicia y solicitó informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil. "Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consignó la resolución. Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados. Por otra parte, Martínez De Giorgi, dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí", diligencia que encomendó a la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También intervino las empresas de Picón ya que pla cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario al fiscal Alberto Nisman, quien además, tenía un poder firmado ante escribano que le otorgaba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa "Palermopack S.A". Cabe recordar que Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio. En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza, además, la compra de departamentos y cocheras en un fidecomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.


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