POLICIALES

05 - Oct -2023 - 13:01

LA ADUANA Y AFIP ALLANARON 18 BANCOS, 8 ESTUDIOS CONTABLES Y 25 SOCIEDADES POR LA FUGA DE 400 MILLONES DE DÓLARES

La Aduana encabezó hoy jueves un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de 400 millones de dólares por operaciones indebidas, a través de SIMIS truchas. La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar dólares al exterior. El organismo que encabeza Guillermo Michel, conjuntamente con la Policía Federal Argentina y la División de Lavados de Activos, en total realizaron 51 allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades. Las maniobras ilegales habían estado realizadas por parte de 176 empresas argentinas y los operativos se realizaron en el Microcentro porteño, en Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra como parte querellante. La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras. Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos. Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EEUU y para que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país. Se detectaron al menos 137 empresas fantasma, creadas entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar importaciones y hacerse de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía agentes de Bolsa. Respecto a la participación de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas. La Aduana detalló que "muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita".