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JUSTICIA

01 - Jun -2022 - 19:14

LA AFIP DENUNCIARÁ AL HERMANO Y A LA MADRE DE MAURICIO MACRI POR EL BLANQUEO IRREGULAR DE 23 MILLONES DE DÓLARES

LA AFIP DENUNCIARÁ AL HERMANO Y A LA MADRE DE MAURICIO MACRI POR EL BLANQUEO IRREGULAR DE 23 MILLONES DE DÓLARES

La Rueda


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La AFIP denunciará a Gianfranco, hermano de Mauricio Macri y a la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas por el blanqueo irregular de 23 millones de dólares durante su gobierno. Gianfranco Macri blanqueó 35 millones de dólares en 2017, cuando el gobierno de su hermano creó el régimen de declaración de fondos ocultos en el exterior. Aproximadamente dos tercios, unos 23 millones de dólares, le pertenecían a la madre de ambos, cuyos bienes estaban inhibidos de participar en el blanqueo por prohibición expresa del propio régimen. La AFIP detectó dicha irregularidad y elabora las denuncias por delitos de orden tributario y penal. Además de quedar comprometido el autor de la declaración jurada de blanqueo, por intento de engaño a la autoridad fiscal, también quedó expuesta la existencia del fideicomiso del que la viuda de Franco Macri y madre de Mauricio Macri es titular por un monto millonario no declarado. Los cruces de información que realiza la AFIP sobre las bases de datos disponibles permitieron determinar la existencia de irregularidades en el blanqueo. Tal fue el caso de los bienes pertenecientes a una firma radicada en las islas Vírgenes Británicas, Reata Pacific Ltd. Esta empresa tiene a su vez una sociedad controlante, Quiñel Trust, constituida en Liechtenstein, a nombre de Alicia Blanco Villegas. La ley del régimen de regularización y exteriorización de bienes de 2017, debió incluir la prohibición de participación de funcionarios públicos, sus progenitores, hijos y cónyuges. Luego de que Cambiemos restringiera el criterio más amplio de proscripción que había propuesto el diputado por el Frente para la Victoria Axel Kicillof (llegaba hasta familiares en cuarto grado de parentesco). Al detectarse que la presentación de Gianfranco Macri incluía, entre los bienes que pedía blanquear, un activo cuya propiedad real era de Alicia Blanco Villegas, la AFIP le solicitó a sus expertos jurídicos que analizaran el caso en particular y elaboraran un dictamen en relación a dos cuestiones específicas: Si un "beneficiario subsidiario" de un fideicomiso estaba habilitado para blanquear dicho patrimonio en el marco de la ley 27260, y en su defecto, si la madre de un funcionario excluido del blanqueo podía haberse acogido al mismo régimen. El dictamen jurídico de los especialistas de la AFIP a la primera consulta fue que "no estaban habilitados". De acuerdo a la entidad, sólo el beneficiario directo de un fideicomiso podía blanquearlo como parte de su patrimonio. Al verificarse los requisitos exigidos por la ley, se concluyó que la exteriorización del fideicomiso no resultaba válida, por lo que dichos activos no quedan amparados por los beneficios del artículo 46 de la Ley 27260. El dictamen también sostiene que la madre de un funcionario excluido del régimen de la ley tampoco podía haberlo hecho, aun siendo la beneficiaria directa del fideicomiso no declarado. Los bienes pretendidamente regularizados, por pertenecer a una progenitora (la madre) de un funcionario inhibido (Mauricio Macri), quedan excluidos del régimen y, al quedar expuestos, están sujetos al reclamo de los impuestos, multas y otros recargos en cabeza de su titular, Alicia Blanco Villegas, por parte de la AFIP. Por otra parte, y según surge del mismo dictamen de las áreas jurídicas de la AFIP, se deben considerar decaídos todos los beneficios de no investigación (consecuencias "desincriminatorias") que otorgara el blanqueo de 2017 a favor de los bienes y titulares de activos declarados. Tanto la titular del fideicomiso oculto que se pretendió exteriorizar (Alicia Blanco Villegas), como quien pretendió incorporarlo en forma indebida al blanqueo (Gianfranco Macri) resultarán denunciados al ser considerados penalmente responsables de evasión y hasta podría caberle la acusación de intento de fraude por la falsificación de la propiedad de los activos para burlar una restricción de la ley de blanqueo. Hecha una ley a medida, hecha una trampa. Se llevaron el dinero afuera para hacer negocios en el extranjero, con dinero ganado en Argentina y después lo trajeron sin pagar impuestos. Una clara bicicleta financiera. Fuente: Página 12


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